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美国制裁伊朗BitBank交易所：指控其为革命卫队转移数亿美元比特币
美国财政部于9月17日将伊朗数字资产交易所BitBank列入制裁名单，指该平台在今年6月至7月期间为伊朗革命卫队（IRGC）转移了数亿美元的比特币
2026-09-19
欧盟将HTX纳入俄罗斯制裁名单，8月23日起禁止境内用户交易
欧盟向知名加密货币交易所HTX（原火币）祭出重拳！为了防堵俄罗斯藉由虚拟资产规避战时制裁，欧盟正式将HTX列入黑名单。自8月23日起，欧盟
2026-07-28
CoinList因制裁违规遭罚120万美元：加密货币行业合规难题加剧
2026年6月，美国外国资产控制办公室（OFAC）宣布，知名加密货币平台CoinList同意支付120万美元罚款，以和解其在2020年4月至2022年5月期间处
2026-07-13
美财政部制裁134个ISIS-K钱包，Tether冻结131个相关账户
美国财政部海外资产控制办公室（Office of Foreign Assets Control，OFAC）于7月2日制裁了134个与伊斯兰国呼罗珊分支（ISIS-K）相关的
2026-07-04
150亿美元比特币（BTC）被制裁：美英史上最大联合制裁行动打击东南亚网络犯罪集团
目录背景电 信 诈 骗洗钱共谋反洗钱建议美英联合制裁柬埔寨太子集团跨国犯罪网络，扣押其12 7万枚比特币并切断汇旺集团与美国金融体系联
2026-03-01
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2025-11-18
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