ACE交易所涉诈骗！诈骗金额恐超10亿，潘姓负责人被捕

注册在中国台湾的「ACE王牌虚拟货币交易所(ACE Exchange)」于1 月4 日晚惊爆涉及虚拟货币诈骗，该交易所近3 年来在社群推销各种「垃圾币」骗取用户资金。此外，其前负责人潘奕彰涉嫌利用虚拟货币洗钱。警方于3 日晚搜索潘奕彰与同伙林姓男子住处，扣得不法所得2 亿多元，并逮走潘、林等14 人。

ACE 交易所诈骗，上架「垃圾币」吸金

综合媒体报导，中国台湾合法虚拟货币交易所ACE 涉诈欺，警方查出其负责人潘奕彰利用交易所上架「垃圾币」吸金，并利用虚拟货币掩护洗钱。

据悉，在过去3 年里，林耿宏利用Instagram、Facebook、X 等社群媒体广发投资广告，以未来高收益等传销话术诱使被害人投资他们推出的MOCT（魔券币）、NFTC、BNAT 等垃圾代币，并宣称这些加密货币很快会在国内交易所上市，给他们带来高收益。

而ACE 交易所前负责人潘奕彰则利用ACE 在国内的名气和公信力，让这些虚拟货币上架，提高可信度。

然而，等受害人买了这些币后，发现币价早已直线跌落或无法流通变现，才知遭诈骗。此外，有不少人爆出，这些垃圾币很有可能是由诈骗集团推出的，在还未上架ACE 前，就已经有人受害。

ACE 王牌交易所潘奕彰被捕

中国台湾新北市刑警大队于1 月3 日晚分多路查缉，在台北、新北、台中等共15 处，包含ACE 交易所办公室，扣查现场的大量赃款，并逮捕林、潘与旗下员工共14人到案。

其中，在林耿宏住处查扣1 亿1152 万元现金，另在该公司据点扣回虚拟货币折合台币1 亿8 百万元，共查扣不法所得超2亿元。

警方估算，2 人3 年间诈骗金额恐过10 亿。潘奕彰等人到案后，均否认涉及诈欺等犯罪，检方将以诈欺、洗钱、违反银行法等罪方向起诉侦办。

ACE 紧急下架魔券币，称将积极配合调查

消息爆出后，ACE 交易所在4 日晚紧急下架魔券币，并表示将积极配合调查，其公司员工未涉案。

此外，ACE 交易所发言人也多次强调将保证用户的资产安全，并会在之后定期审查上架代币。

ACE 交易所诈骗更新

ACE 交易所前负责人潘奕彰被逮捕后，警方继续调查发现，ACE 现任负责人、也是建业法律事务所主持律师王晨恒也涉有重嫌，已于1 月23 日声押禁见。

ACE 诈骗受害者应该怎么办？

如果您是该起诈骗案件的受害者，可以前往警察局报案维护自己的权益。

中国台湾台北地方检察署于 1 月3 日发文呼吁受害者与检方配合调查，如果您是受害者，可以按以下流程办理：

首先，确认遭投资诈骗的虚拟货币币种是否为「NFTC」、「BNAT」、「MOCT」、「SOLA」、「CSO」、「QQQ」、「QAS」、「PT」、「DS」、「 BAAS」、「DEC」、「DET」、「FITC」、「COR」。接着，填写google 表单，叙明案情。此外，建议受害者备妥投资合约书、对话纪录、转帐资料等，至就近派出所完成报案，取得报案证明。

关于ACE 交易所

ACE王牌交易所成立于2018 年，是中国台湾本土最大的加密货币交易平台之一，也是中国台湾首家合法合规的交易所。

ACE 的开放性和创新性深受市场青睐，且不断提供完善的交易工具和资讯，吸引众多投资者，该交易所此前也声称完成金管会洗钱防制法令遵循声明。

不过，此次诈骗案件让不少人对ACE 安全性抱有疑惑，我们也会继续跟进案件后续发展。如果您担心自己的资金安全，可考虑先提领出金避险。